💲 И ещё из вчерашнего заявления руководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдана Шабли: регулятор намерен ужесточить контроль за источниками наличных у граждан и бизнеса.

ЦБ вскоре выпустит обновлённые рекомендации для банков, которые коснутся как юридических, так и физических лиц. Одной из операций, за которыми будут тщательно следить, станет внесение средств на счета.

По словам Шабли, Банк России нацелен усовершенствовать подходы к проверке происхождения наличности и на законодательном уровне – в частности, внести поправки в основной «антиотмывочный» закон 115-ФЗ.

Кроме того, ограничения на вывоз из России наличных рублей и золота в страны EAЭС станут жёстче, поскольку «на этом направлении надо наводить еще больше порядка».

👉 «Пора путешествовать!» – подпишись: Telegram | MAX