$350 млн: American Express оштрафована за серьёзные нарушения в соответствии требованиям
Регуляторы США оштрафовали American Express на $350 млн за критические недостатки в системе контроля отмывания денег. За последнее десятилетие компания не смогла должным образом выявить и задекларировать около $13 млрд подозрительных операций. Основные проблемы: недостаточные ресурсы, неопытный персонал, слабое обучение сотрудников и пробелы во внутреннем контроле. Особенно критично, что Amex недостаточно внимания уделяла рискам в своём основном бизнесе — кредитных и чарж-картах. Для держателей карт это в первую очередь вопрос регуляторного соответствия. Программа Membership Rewards и преимущества карт не меняются. Компания считает штраф управляемым в рамках своего финансового прогноза.
TravelUpdate | Original
Регуляторы США оштрафовали American Express на $350 млн за критические недостатки в системе контроля отмывания денег. За последнее десятилетие компания не смогла должным образом выявить и задекларировать около $13 млрд подозрительных операций. Основные проблемы: недостаточные ресурсы, неопытный персонал, слабое обучение сотрудников и пробелы во внутреннем контроле. Особенно критично, что Amex недостаточно внимания уделяла рискам в своём основном бизнесе — кредитных и чарж-картах. Для держателей карт это в первую очередь вопрос регуляторного соответствия. Программа Membership Rewards и преимущества карт не меняются. Компания считает штраф управляемым в рамках своего финансового прогноза.
TravelUpdate | Original
44