Как Джеффри Эпштейн использовал American Express для мошеннических визРасследование Bloomberg выявило масштабное злоупотребление программой American Express. Джеффри Эпштейн владел 17 картами Amex — 9 Centurion Black Card и 8 Gold Card, накопив 11 миллионов бонусов Membership Rewards. Он был членом программы с 1977 года.
Самое интересное: сотрудники Эпштейна просили консьерж-сервис Amex бронировать «фиктивные» авиарейсы. Эти поддельные билеты использовались для получения виз в различные страны. Консьерж Black Card, не подозревая о мошенничестве, выполнял запросы, помогая организовать фальшивые документы о путешествиях.
Этот случай показывает, как премиум-сервисы кредитных карт могут быть использованы в преступных целях. Amex пришлось разбираться с последствиями и пересмотреть процедуры проверки при бронировании билетов через консьерж-сервис.
Gary Leff |
View from the Wing