Жалобы турагентов на блокировки банковских переводов при оплате туров время от времени доносятся и сегодня. Но ситуация может обостриться: ЦБ готовит новые рекомендации для банков по проверке источников происхождения денег. Что именно поменяется, пока неизвестно, скорее всего будут скорректированы критерии подозрительности операций. При намеках на какие-то нестыковки деньги будут моментально блокироваться.

Напрячься придется не только бизнесу, но и туристам. Если кто-то решит купить дорогой тур (например, за миллион на Мальдивы) и принесет в кассу наличные или попытается перевести крупную сумму со своей карты, банк может заморозить перевод. Потребуется доказать, откуда деньги.

Подробнее о новшествах написали на ТурДоме.

@tourdom